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SAT lleva meses persiguiendo las empresas fantasmas de Duarte... pero sólo ha encontrado migajas
+ El SAT embargó en febrero pasado seis cuentas bancarias de las empresas con saldo total de 6 mil 422 pesos, y no parece haber posibilidad alguna de que encontrará más recursos.
Publicado: Domingo, 12 de Marzo de 2017
Por: Víctor Fuentes / REFORMA.COM
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/ Xalapa, Ver.
JUSTICIA .- SAT lleva meses persiguiendo las empresas fantasmas de Duarte... pero sólo ha encontrado migajas
Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva más de seis meses persiguiendo a las empresas fantasma presuntamente vinculadas con el ex Gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, pero sólo ha encontrado migajas.

El órgano tributario fincó créditos fiscales de 186.5 millones de pesos a tres empresas de papel creadas para recibir recursos públicos por servicios inexistentes, pues no pagaron impuestos por ingresos de 408 millones de pesos que recibieron sólo en el ejercicio 2013.

Sin embargo, para garantizar esas deudas, el SAT embargó en febrero pasado seis cuentas bancarias de las empresas con saldo total de 6 mil 422 pesos, y no parece haber posibilidad alguna de que encontrará más recursos.

Mogarver, Comersil y Denlyk Importadora son las razones sociales en cuestión, mientras que a otra empresa más, denominada Cymaned, ya se le detectaron depósitos por 67 millones de pesos solo en 2012.

La semana pasada, un notificador del SAT se presentó en el domicilio fiscal para requerir documentos de las empresas, pero nadie había oído escuchar de Cymaned, cuyo domicilio está en la calle Santo Domingo, colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz, al igual que el de Mogarver y Comersil.

Las acciones contra las empresas fantasma han estado a cargo de la Administración de Fiscalización Estratégica del SAT, pero los procedimientos son lentos y complejos, pues se requiere colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para recabar información financiera antes de fincar los créditos fiscales.

Por ejemplo, Mogarver y Comersil fueron visitadas por notificadores del SAT en junio y julio de 2016, para requerirles información, pero fue hasta febrero de 2017 cuando se dictaron los embargos.

Las empresas fantasma vinculadas con Javier Duarte operaron sin problemas en la sucursal de BBVA Bancomer que da servicio al Gobierno de Veracruz.

Contratos y estados de cuenta obtenidos por el SAT indican que al menos cuatro empresas de papel crearon sus cuentas en la sucursal 0834 de Bancomer denominada Empresas y Gobierno Veracruz, ubicada en el centro del puerto, donde las dependencias oficiales realizan sus transacciones.

Denlyk Importadora, Cymaned, Comersil y Mogarver abrieron sus cuentas de cheques en esa sucursal y entre 2012 y 2013 recibieron depósitos por cerca de 500 millones de pesos, que de inmediato eran retirados.

La cuenta de Denlyk, por ejemplo, fue abierta el 23 de julio de 2012, firmando como representante de la empresa Juan Manuel Hidalgo del Moral y Román Alvarado Hernández, quien según publicaciones periodísticas también era socio en otras empresas fantasma que recibieron recursos públicos.

Por Bancomer firmó Alicia Córdova García. Se desconoce si el banco envió a la CNBV reportes sobre operaciones relevantes o sospechosas de estas empresas, cuyas actividades salieron a la luz pública a mediados de 2016.
EL NEPOTISMO DE LA FAMILIA YUNES

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ALIANZA

Importante la reunión de este sábado entre los simpatizantes y aliados de Hector Yunes. El PRI veracruzano obligado a la unidad y a meter el acelerador
¿ASESINO SERIAL?

Los asesinatos de 7 mujeres -la mayoría muy jóvenes- cuyos cuerpos han aparecido en el predio conocido como "El santuario de las garzas" en Xalapa presentarían datos comunes: tres de sus cuerpos habrían tenido restos de semen y salva de un mismo origen. Las posiciones en que se hallaron los cuerpos fueron semejantes; sus perfiles físicos también presentan semejanza. Salvo un caso, de una mujer madura, el resto fueron de mujeres muy jóvenes como Magaly Hernández. Hay dudas elementales sin responder: ¿Las autoridades ministeriales y la sociedad se enfrentan a un asesino serial? ¿Qué curso han tenido las investigaciones a lo largo de los años en que se han presentado estos casos cercanos o lejanos entre sí en una línea temporal? ¿Compartir información a la sociedad para que se cuide es lo mismo que guardar silencio oficialmente por tantos años en aras de no causar pánico?
PRI JAROCHO

Opción a) Héctor Yunes en serio pelea la candidatura y tal postura pone en riesgo la unidad de un PRI de por sí debilitado en Veracruz de cara al 2018. Opción b) Héctor está haciendo una finta, su labor es golpear a su primo y cuidar al verdadero candidato que será Pepe. En este caso sí hay unidad y al mismo tiempo estrategias que vienen desde el altiplano. Claro, el tema de la debilidad tricolor persiste...
LAS ESPINAS DE EDGAR

Y ahora resulta que la Ley -federal en este caso- en serio va por personajes clave del caso Duarte,en este caso por Edgar Espinoso. La separación del diputado federal por Martìnez de la Torre de la bancada del PVEM tiene tremendo trasfondo político, además de toda la fuerza jurídica por las cochinadas que Edgar encabeza. La duda es ¿Por qué en este momento?
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MARCO MARTÍNEZ AMADOR FUERTE CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL

Marco Martínez Amador llega fuerte al último mes de su administración como Alcalde de Acayucan. Lo mencionan con insistencia para la candidatura a diputado federal. Más de 400 obras lo avalan.
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Por cierto, hablando del PRI, el 9 de diciembre los senadores Héctor y Pepe Yunes encabezarán un evento del que podrían salir datos concretos acerca de la próxima candidatura por la gubernatura veracruzana del lado tricolor. El de Pero, sabemos, es amigo personal del candidato presidencial José Antonio Meade: ¿lo impulsará para la candidatura jarocha o se lo llevará a su equipo en búsqueda de la grande? La política es un juego de ajedrez.
 
 
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